数字货币排查指南：如何识别可疑地址和异常交易
数字货币排查指南：如何识别可疑地址和异常交易
作为一个在合规部门工作了十年的老兵，我见过太多因为排查不到位而导致的资金损失案件。数字货币排查的核心在于追踪链上资金的流向，识别可疑地址与异常交易模式，这需要技术工具与经验判断的完美结合。
排查工作离不开专业工具的辅助。像Blockchain.com Explorer、Etherscan这类区块链浏览器是最基础的分析平台，能查询任意地址的余额和历史交易记录。对于更复杂的场景，Chainalysis、TRM La...